规章制度-ag凯发k8国际

目  录

1、总则                  

2、质量方针和管理目标依据

3、工作职责              

4、质量否决制度          

5、采购管理制度          

6、质量跟踪管理制度    

1、总则

经营活动是企业赖以存在的基础.一个企业,要不断地总结经验,把生产经活动中的一些行之有效的东西规范化、制度化,使之成为实践工作中的重要的准则。 

一、为实现公司经营目标和达到最佳效果，提高项目质量，制定本制度。 

二、本制度适应公司项目经营全过程管理。 

三、公司生产经营坚持以市场需求为导向，各有关部室，在其职能范围内负责与经营有关的服务管理工作。 

四、公司鼓励经营创新，充分发挥企业生产经营中的“龙头”作用。鼓励员工积极开拓市场，保护其合法权益。

2、质量方针和管理目标依据

一、党和国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的项目类别、质量、产量、利润等技术经济指标和其它要求。  

二、本公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新项目开发规划、项目质量升级及全

面管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等。 第3、国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料。 

三、公司的实际能力和现有水平，上年度公司方针目标实施的遗留问题。

3、工作职责

一、经营管理部经理职责

（一）负责经营管理部的管理及日常指导工作；

（二）负责公司经营发展战略的制定和执行，组织市场调查和市场预测，提供有关资料或提出初步方案；

（三）协助分管领导制定长期、中期、近期的生产经营计划并组织实施；

（四）负责政府交办或公司举办大型活动的组织和实施；

（五）负责制定并提交本部门的年度工作计划、人员计划；

（六）负责对直接下属进行有效管理、合理评估，充分调动直接下属的积极性，通过各种沟通方式和激励手段，加强经营管理部的团队文化建设；

（七）负责对公司经营项目的投资可行性进行评估，提出审核意见。行使经济监督权，避免无经济效益和负经济效益的经营活动；

（八）负责执行公司对外形象的建立和宣传，建立公司与政府相关部门及公司其他部门的交流，建立公司与行业媒体的交流，建立公司与相关协会的交流，配合完成日常经营经营活动推广、宣传工作；

（九）完成公司领导交办的其他工作，确保各项经营指标任务顺利完成。

二、经营管理部副经理职责

（一） 协助部门经理做好经营管理部的管理及指导工作； 

（二） 协助部门经理对公司经营发展战略的制定和执行，组织市场调查和市场预测，提供有关资料或提出初步方案； 

（三） 协助部门经理制定长期、中期、近期的生产经营计划并组织实施； 

（四） 协助经理负责政府交办或公司举办大型活动的组织和实施；

（五） 协助部门经理制定并提交本部门的年度工作计划、人员计划；

（六） 负责对直接下属进行有效管理、合理评估，充分调动直接下属的积极性，通过各种沟通方式和激励手段，加强经营管理部的团队文化建设；

（七） 协助部门经理负责对公司经营项目的投资可行性进行评估，提出审核意见。行使经济监督权，避免无经济效益和负经济效益的经营活动；

（八） 协助部门经理做好公司对外形象的建立和宣传，建立公司与政府相关部门及公司其他部门的交流，建立公司与行业媒体的交流，建立公司与相关协会的交流，配合完成日常推广宣传工作；

（九） 完成公司领导交办的其他工作，确保各项经营指标任务顺利完成。

三、经营管理部业务主管职责

（一） 负责通过多种渠道搜集文化、旅游等相关市场信息；

（二） 负责根据年度营销计划，拟定经营项目营销计划；

（三） 负责制定和完善公司各种产品的整体营销策划和具体实施方案；

（四） 负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络和执行等；

（五） 负责对营销计划的执行情况进行管理和分析总结；

（六） 根据经营项目的需要，拟定营销方案；

（七） 负责参与公司产品销售渠道建设，参与经营项目的部分销售工作，并进行客户维护；

（八） 定期与项目运营客户沟通，定期与相关部门分析、总结项目运行状况；

（九） 负责完成上级领导临时交付的各项任务。

四、旅游业务专员

（一） 负责收集、分析旅游市场信息，协助拟定市场计划、方案；

（二） 负责对公司所开发的旅游产品进行推广，联系旅行社制定儋州旅游路线，并进行合理化分析与跟踪；         

（三）  负责独立开发自驾游客户，开展相关业务；         

（四） 配合部门建立完整的客户服务与管理体系，负责客户的日常沟通、维护； 

（五） 负责跟进与公司有合作关系的旅游机构、单位的业务；         

（六）  配合部门完成公司分配的业务指标，进行市场拓展;

（七）  根据公司发展战略，负责计划并实施营销活动，推广企业品牌；

（八） 完成上级领导交办的其他工作。

五、旅游商品开发专员

（一） 负责儋州旅游商品的挖掘、开发及组织市场调查和市场预测，并制定商品价格体系；

（二） 配合部门完成公司分配的业务指标，进行旅游商品市场的拓展，制定客户推广合作计划并落实合作协议;

（三）协助管理公司的旅游商品专卖店、合作店，制定必要的服务标准、价格体系，制定宣传推广计划；

（四）负责跟踪、分析旅游商品月度、年度的销售情况，编写销售报告；

（五） 负责参与制定销售操作流程，参与旅游商品项目的部分销售工作；

（六）配合部门建立完整的大客户服务与管理体系，定期与运营大客户、行业相关部门沟通，并进行客户维护；

（七）完成上级领导交办的其他工作。

六、市场经营专员

（一） 负责公司自有经营或合作经营项目发展战略的起草，组织市场调查和市场预测，提供有关资料或提出初步方案；

（二） 负责公司固定资产经营项目的开发及招商运作；

（三）负责配合公司开展新经营项目的市场开发及商业推广；

（四） 负责协助上级领导对公司经营项目的运营拟定商业计划，对经营项目运营进行管控，针对不同时期制定不同的商务运营方案，确保公司经营项目正常运作；

（五）负责跟踪、分析固定资产经营项目月度、年度的销售情况，编写销售报告；

（六）配合部门建立完整的大客户服务与管理体系，定期与运营大客户、行业相关部门沟通，并进行客户维护；

（七）完成上级领导交办的其他工作。

七、大型活动策划主管

（一）负责组织儋州市人民政府及相关部门交办的文化、旅游等大型活动项目策划方案的编写、实施和执行；

（二）负责组织公司举办的大型活动项目策划方案的编写、实施和执行；

（三）负责大型活动的宣传推广及招商工作；

（四）负责与市政府相关部门、大客户、供应商建立联系，维护良好的客户关系；

（五）负责行业媒体建立联系和关系维护；

（六）负责活动指导工作及现场调度、监控工作；

（七）负责在活动方案执行过程中，协调与其他部门的关系，负责向上级领导递交活动方案执行情况报告；

（八）负责完成上级领导交办的其他工作。

八、大型活动策划

（一）负责儋州市人民政府及相关部门交办的文化、旅游等大型活动项目的创意及策划方案的编写工作；

（二）负责公司举办的大型活动项目的创意及策划方案的编写工作；

（三）协助上级主管完成大型活动的宣传推广及招商工作；

（四）协助上级主管与市政府相关部门、大客户、供应商建立联系，维护良好的客户关系；

（五）协助上级主管与行业媒体进行联系和关系维护；

（六）协助活动执行专员，完成活动执行工作；

（七）协助上级主管负责在活动方案执行过程中，协调与其他部门的关系，负责向上级领导递交活动方案执行情况报告；

（八） 负责收集、整理公司各项活动创意、宣传、执行资料，并对其进行分类；

（九）负责完成上级领导交办的其他工作。

九、活动执行专员

（一）配合策划专员完成大型活动创意及策划方案的编制工作；

（二）负责完成儋州市人民政府及相关部门交办的文化、旅游等大型活动项目的实施和执行工作；

（三）负责完成公司举办的大型活动项目实施和执行工作；

（四）负责活动方案的场地选择、供应商选择、物料制作与安装、流程的执行、活动细节的处理等；

（五）协助上级主管与大客户、供应商建立联系，维护良好的客户关系；

（六）协助上级主管完成活动指导工作及现场调度、监控工作；

（七）协助上级主管在活动方案执行过程中，协调与其他部门的关系，负责编制活动方案执行进度报告；

（八）负责完成上级领导交办的其他工作。

4、质量否决制度

一、目的：在企业经营质量管理中，经营管理部门有权依照质量标准对项目及工作质量行使否决权。

二、负责对项目质量相关问题的确认和处理权。

三、在项目经营、实施、完善的各环节的质量问题具有否决权。

5、采购管理制度

一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。  

二、适用范围：本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。  

三、采购原则 

（一）询价比价原则： 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、ag凯发k8国际的售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。  

（二）一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。  

（三）低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。  

（四）廉洁原则： 

（3）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。  

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。  

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5.招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。  

四、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。  

五、采购流程 

（一）采购申请：  物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，填写《采购单》，请采单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经董事长批准后交项目负责人采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 

（二）询价比价议价：  

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。  

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，按低价原则进行采购。  

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。  

六、 样品提供和确认：  

（一）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由项目负责人负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。  

（二） 对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 

七、供应商选择：  

（一）具有合法经营主体者。  

（二）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。  

（三）信誉良好者。 

（四）客户认可的供应商。项目负责人须建立供应商信息台帐。

八、合同签定：  

（一）供应商经送样审查合格后，由部门与选定的供应商签订合同。 

（二） 交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 

九、进度跟催： 

（一）为确保准时交货，项目负责人应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。  

（二）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，项目负责人须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。  

十、验收入库：  采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。  

十一、对帐付款：  采购物品（物资）办理入库后，由项目负责人凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。  

第六条  考核：  凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

6、质量跟踪管理制度

一、目的：质量跟踪是为了及时了解项目质量情况，发现在项目实施过程中的问题（含潜在问题），以便采取纠正和预防措施，持续改进，满足客户的需求。本制度适用于所有项目的实施、经验活动全过程，对产品质量的偏离采取纠正和预防措施。 

二、职责： 

（一） 总经理对项目质量负责，并责成相关部门对项目质量偏离积极迅速地采取有效措施； 

（二） 质检部负责纠正和预防措施的控制； 

（三） 各部门负责协助本部门所采取的纠正和预防措施的计划和执行。

三、质量跟踪的控制： 

（一）项目必须建立实施情况记录，并进行质量跟踪，作好质量跟踪记录； 

（二）质量跟踪中发现问题（含潜在问题），应采取纠正和预防措施，确保项目的有效性和安全性，达到公司要求；

（三）质量跟踪过程中的质量事故紧急处理和不良事件报告，按本公司有关各项规定执行。 

（四）采取纠正和预防措施的相关记录应予以保存。